一、會議時間：2023年5月9日上午10時00分

二、會議地點：上海市曲陽路1000號外服大廈23樓會議室，同時，增設通訊、視頻等方式便利相關人員參會

三、會議審議事項：

（一）《關于2022年度利潤分配方案的議案》

（二）《關于2022年度財務決算報告的議案》

（三）《關于2023年度財務預算報告的議案》

（四）《關于2022年度董事會決議執行情況的議案》

（五）《關于更換會計師事務所的議案》

（六）《關于擬修訂公司章程的議案》

四、會議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件；

5、股東可以傳真及現場方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二） 登記時間：2023年5月8日9：30-17:30

（三） 登記地點：上海市浦東新區商城路518號內外聯大廈23樓

五、其他

（一）會議聯系人：曹慶鋒

通訊地址：上海市浦東新區商城路518號內外聯大廈23樓

郵編：200120

傳真：021-68367127

電話：021-58827985

郵箱：caoqingfeng@ymbpo.com

   （二）會議費用：出席者交通費、食宿等費用自理。

上海外服遠茂企業發展股份有限公司

2023年4月18日