一、會議時間：2023年3月6日上午9時30分

二、會議地點：曲陽路1000號外服大廈23樓會議室，同時，增設視頻會議參會方式

三、會議審議事項：

《關于制定<上海外服遠茂企業發展股份有限公司董事會議事規則>的議案》

四、會議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證； 2、由代理人代表自然人股出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件； 4、法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件； 5、股東可以傳真及現場方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二） 登記時間：2023年3月3日9：30-17:30

（三） 登記地點：上海市浦東新區商城路518號內外聯大廈23樓

五、其他

（一）會議聯系人：曹慶鋒

通訊地址：上海市浦東新區商城路518號內外聯大廈23樓

郵編：200120

傳真：021-68367127

電話：021-58827985

郵箱：caoqingfeng@ymbpo.com

   （二）會議費用：出席者交通費、食宿等費用自理；請關注各地防疫政策，如因防疫產生的費用也由參會者自理。

上海外服遠茂企業發展股份有限公司

2023年2月17日